大马网媒踢爆!竟有1000个人用1MDB洗黑钱?!
(谈谈网报导)据本地网媒《透视大马》报道,一名熟悉调查洗黑钱案的律师透露,盗用一马发展公司(1MDB)巨款涉案人数高达1000人,其中包括前首相纳吉和夫人罗斯玛以及拉萨家族成员。
这份名单包括曾收取纳吉从一马发展公司(1MDB)获得资金的国阵领袖、高级公务员、商人和律师;这笔资金是一马发展公司汇入纳吉银行户口。另外,还有其家庭成员、亲戚、政治人物、高级公务员等涉及人士。
报道指,警方已致函给国内金融机构,援引2001年反洗黑钱法令第48条文与反恐怖主义融资及非法活动收益法令,要求银行提供信息。根据有关条文,检察官可授权调查人员向银行获取业务记录、股票和账户记录,检查保险箱以及要求提供信息。
据悉,被调查名单,是与2014年汇入纳吉在大马银行5个户口的一系列交易名单相似,其中包括曾在纳吉担任首相及巫统主席期间,受纳吉委讬诉讼的代表律师。
另外,曾承认获得纳吉资金的人,除了上述人士,还包括其胞弟联昌国际银行集团主席纳西尔和联邦土地发展局(FELDA)前主席沙里尔沙末。
对于这份很长的名单,有网友表示以警方办事能力,相信要调查1000人会需要很长的时间。也有网友笑说Sungai Buloh监狱要扩建了。
纳吉在上星期四接受《Reuters》访问时表示,他设立1MDB并没有获益,因为他相信这是能为国家人民带来好处的。